Kontakt
Kontaktinformationen
Adresse
Gerechtigkeitsgasse 6, 3011 Bern, Schweiz
Telefon
+41767698224
info@clevynoa.com
Geschäfts-ID
CHE-486.279.977
Öffnungszeiten
Mo–Fr: 09:00–17:00
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Regulatorische Compliance bei Clevynoa
KYC/AML und Risikopolitik im Fokus
KYC-Verfahren
Bei Clevynoa setzen wir auf gründliche Verfahren zur Kundenüberprüfung (KYC), um sicherzustellen, dass sämtliche Identitätsnachweise authentisch und rechtskonform sind. Wir erheben personenbezogene Daten, prüfen amtliche Dokumente und führen laufende Überwachungen durch, um verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen. Unser Ansatz basiert auf internationalen Standards und wird regelmäßig an neue regulatorische Vorgaben angepasst, um höchste Integrität und Transparenz zu gewährleisten. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit Behörden und vertrauenswürdigen Dienstleistern zusammen, um Verdachtsmeldungen zügig zu bearbeiten und alle gesetzlichen Meldepflichten fristgerecht zu erfüllen. Clevynoa investiert kontinuierlich in Schulungen und Technologien, um unser Team bestmöglich für aufkommende Risiken zu rüsten und die Compliance-Prozesse stetig zu optimieren.
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AML-Risikomanagement
Unser AML-Risikomanagement orientiert sich an einem risikobasierten Ansatz, bei dem Kundenprofile, geografische Faktoren und Transaktionsmuster systematisch bewertet werden. Wir setzen moderne Analysesysteme ein, um ungewöhnliche Vorgänge zuverlässig zu identifizieren. Verdachtsfälle werden intern geprüft und bei Bedarf an die zuständigen Behörden gemeldet. Regelmäßige Audits und Tests optimieren unsere Kontrollen und minimieren potenzielle Risiken langfristig. Die Risikobewertung wird mindestens jährlich erneuert und bei signifikanten Änderungen im Geschäftsumfeld aktualisiert, um eine fortlaufende Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu sichern.
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Schulung und Sensibilisierung
Bei Clevynoa legen wir großen Wert darauf, dass alle Mitarbeitenden umfassend in Compliance-Themen geschult werden. Unsere Programme vermitteln Kenntnisse zu KYC/AML-Vorschriften, internen Richtlinien und den Meldeverfahren bei Verdachtsmomenten. Schulungen finden sowohl zu Beginn der Anstellung als auch regelmäßig im Jahreszyklus statt. Workshops und E-Learnings fördern das Bewusstsein für Risiken und stärken eine Kultur der Verantwortung. Zusätzlich evaluieren wir Schulungsinhalte fortlaufend, um auf neue regulatorische Entwicklungen und Best Practices zu reagieren und so die Effektivität unserer Präventionsmaßnahmen zu erhöhen.
Mehr erfahren →Unsere Angebotspakete
Basis-Compliance
Ein grundlegendes Paket für kleinere Unternehmen mit standardisierten KYC-/AML-Prüfungen, Risikoanalysen und regelmäßigen Updates zu regulatorischen Änderungen. Geeignet für Betriebe mit moderatem Kundenaufkommen.
Basis-Compliance
Ein grundlegendes Paket für kleinere Unternehmen mit standardisierten KYC-/AML-Prüfungen, Risikoanalysen und regelmäßigen Updates zu regulatorischen Änderungen. Geeignet für Betriebe mit moderatem Kundenaufkommen.
Erweitertes Monitoring
Inklusive automatisierter Transaktionsüberwachung, erweiterten Risikoberichten und dediziertem Support bei Verdachtsmeldungen. Mit Schulungen und Dokumentationsvorlagen für interne Prozesse.
Beratungsdienstleistungen
Maßgeschneiderte Beratung durch Compliance-Experten zur Optimierung interner Richtlinien, Prozessgestaltung und behördlicher Kommunikation. Workshops und Umsetzungsbegleitung inklusive.
Rundum-sorglos-Paket
Ein Full-Service-Angebot mit allen Compliance-Leistungen: KYC/AML, Risikomanagement, regelmäßige Audits, Mitarbeiterschulungen und laufende Compliance-Beratung für höchste Sicherheit.